Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге. В департаменте Агентства по финансовому

Департамент Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области завершил расследо

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим

Департаментом АФМ по СКО окончено расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с

Уголовное дело направлено в суд, к ответственности привлекаются шесть человек. В Алматы вскрыта крупная схема нез

В Западно-Казахстанской области завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный р

Руководитель компании участвовал в мошеннической схеме с фиктивными документами. Департаментом Агентства по финан

В Западно-Казахстанской области завершили расследование дела о хищении бюджетных средств, которые выделили на капитальн

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенны

Бывшего председателя правления АО «Фонд проблемных кредитов» Минфина задержали по подозрению в злоупотреблении полномоч

Сотрудниками КНБ по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан бывший председатель правления АО «Ф

В Кокшетау вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий агропромышл

В Кокшетау вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий субъектам а

Деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом некурительных табачных изделий – сню

В Туркестанской области, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, занимавшейс

Сотрудники Департамента АФМ по Туркестанской области пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным изготовление

Незаконное производство велось на площади свыше 500 квадратных метров с ежедневным привлечением 20 работников Деп

В Туркестанской области пресекли деятельность группы, которую подозревают в изготовлении и сбыте некурительных табачных

Отменённый за несколько часов до вылета рейс, отель, в котором туристов никогда не регистрировали, и месяцы ожидания во

В Западно-Казахстанской области бухгалтер одного из госпредприятий похитил 118 миллионов тенге из бюджета, передает ИА «

Также на похищенные средства сотрудник приобрел автомобиль. В Западно-Казахстанской области бухгалтер в одном из